Olymp Casino şəxsiyyət yoxlaması vasitəsilə istifadəçilərin kimliyini təsdiqləyir, fırıldaqçılıq hallarının qarşısını alır və maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə aparır. Bu siyasətlərin tətbiqi aşağıdakı zəmanətləri təmin edir:

• Bütün istifadəçilər üçün ədalətli oyun şəraitinin yaradılması;
• Hesab sahiblərinin şəxsi məlumatlarının və vəsaitlərinin qorunması;
• Platformanın maliyyə əməliyyatlarında şəffaflığın saxlanılması;
• Yerli və beynəlxalq tənzimləyici tələblərə tam uyğunluq.

Hər bir yeni istifadəçi Olymp Casino platformasında hesab açdıqdan sonra şəxsiyyət təsdiqləmə prosesini tamamlamalıdır. Bu proses çərçivəsində aşağıdakı sənəd kateqoriyaları tələb oluna bilər:

• Dövlət tərəfindən verilmiş foto şəxsiyyət vəsiqəsi (pasport və ya sürücülük vəsiqəsi);
• Yaşayış ünvanını təsdiqləyən sənəd (kommunal haqq qəbzi və ya bank çıxarışı);
• Ödəniş metodunun sahibliyini təsdiqləyən sənəd (bank kartının və ya hesabın təsdiqi).

Olymp Casino pulun yuyulması və qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısını almaq üçün bir sıra nəzarət mexanizmləri tətbiq edir. Bu tədbirlərə aşağıdakılar daxildir:

• Bütün əməliyyatların və hesab fəaliyyətinin davamlı monitorinqi;
• Şübhəli fəaliyyəti aşkar etmək üçün avtomatlaşdırılmış təhlil qaydaları;
• Yüksək risk daşıyan hallarda əlavə yoxlama prosedurlarının tətbiqi;
• Böyük həcmli və ya qeyri-adi pul köçürmələrinin əlavə nəzərdən keçirilməsi;
• Hesab sahiblərinin risk səviyyəsinə görə qiymətləndirilməsi;
• Sanksiya siyahıları və siyasi cəhətdən fəal şəxslər üzrə yoxlama;
• Zəruri hallarda müvafiq orqanlara hesabat vermə öhdəliyinin yerinə yetirilməsi.

Olymp Casino platformasında KYC və AML qaydalarının effektivliyini təmin etmək üçün müəyyən fəaliyyətlər qətiyyətlə qadağandır:

• Eyni şəxs tərəfindən bir neçə hesabın yaradılması;
• Saxta və ya oğurlanmış sənədlərdən istifadə;
• Pulun yuyulmasına yönəlmiş hər hansı cəhd;
• Platformanın sistemlərinin manipulyasiya edilməsi;
• Hesaba girişin üçüncü şəxslərlə paylaşılması və ya satılması;
• Hesab sahibinə aid olmayan ödəniş vasitələrindən istifadə;
• Şəxsiyyət məlumatlarının təhrif edilməsi və ya yanlış təqdim edilməsi.

Yuxarıda qeyd olunan qaydaların pozulması müvafiq tədbirlərin tətbiqinə səbəb olur. Pozuntu halında hesabın müvəqqəti və ya daimi məhdudlaşdırılması, şübhəli əməliyyatlarla bağlı vəsaitlərin dondurulması və ya müsadirə edilməsi, mərc və ya uduşların ləğv edilməsi, zəruri hallarda isə müvafiq dövlət orqanlarına hesabat verilməsi həyata keçirilir.

Hesab sahibi Olymp Casino platformasında qeydiyyatdan keçərkən dəqiq və yenilənmiş şəxsi məlumatlar təqdim etməlidir. Şəxsiyyət təsdiqləmə prosesi müəyyən edilmiş müddət ərzində tamamlanmalı, əlavə sənəd tələb olunduqda isə istifadəçi bu tələbə vaxtında cavab verməlidir. Ödəniş əməliyyatları yalnız istifadəçinin öz adına qeydiyyatdan keçmiş ödəniş metodları vasitəsilə aparılmalıdır. Hər hansı şübhəli fəaliyyət müşahidə edildikdə, hesab sahibi dərhal platformanın dəstək xidmətinə məlumat verməlidir. Bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi hesabın təhlükəsizliyinin və fasiləsiz istifadəsinin əsas şərtidir.

Olymp Casino bütün istifadəçilər üçün təhlükəsiz mühitin qorunması məqsədilə ədalətli oyun və şəffaflıq prinsiplərinə əməl edir. Bu prinsiplərə aşağıdakılar daxildir:

• KYC və AML standartlarına tam uyğunluq;
• Şəxsi məlumatların məxfiliyinin və qorunmasının təmin edilməsi;
• Şübhəli fəaliyyətin aşkarlanması üçün davamlı monitorinqin aparılması;
• Manipulyasiya və ədalətsiz davranışların qarşısının alınması;
• Təhlükəsizlik məsələləri üzrə istifadəçilərə dəstək göstərilməsi;
• Platforma və istifadəçi arasında qarşılıqlı məsuliyyətin bölüşdürülməsi;
• Bütün hesab sahibləri üçün bərabər şərtlərin yaradılması.